هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
تحتوي هذه المقالة ترجمة آلية، يلزم إزالتها لتحسين المقالة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

مؤسسة تاورز المالية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

مؤسسة تاورز المالية كان تحصيل الديون وكالة مقرها في مانهاتن.[1][2] بين عامي 1988م و 1993م، أبراج المالية كانت تعمل على نظام مخطط بونزي كان هذا أكبر احتيال مالي في التاريخ الأمريكي قبل بيرني مادوف يجري الكشف عنها.

التاريخ[عدل]

تأسست الشركة في أوائل عام 1970 في وسط مانهاتن وأدرجت في ديلاوير, كان تحصيل الديون الوكالة التي دفعت فلسا واحدا على الدولار للحصول على قروض ينظر إليها البائعون على أنها لا قيمة لها، مع التركيز على الديون التي يدين بها الناس للمستشفيات والبنوك وشركات الهاتف.[2][3][4][5] ستيفن هوفنبرغ كان مؤسسها، الرئيس التنفيذي، الرئيس، ورئيس مجلس الإدارة.[6][7][8][9][10][11]

استأجر هوفنبرغ جيفري إبستين في عام 1987 للمساعدة في شركة تاورز فاينانشال كوربوريشن.[12][13] أنشأ هوفنبرغ إبستين في مكاتب في فيلارد هاوسيز في مانهاتن، ودفع له 25 ألف دولار (57 ألف دولار بالقيمة الحالية للدولار) شهريًا مقابل عمله الاستشاري.[13] لقد حاولوا دون جدوى الاستيلاء على شركة Pan Am في غارة على شركة Towers Financial باعتبارها سفينة مداهمة. فشل محاولتهم، جزئيًا بسبب التفجير الإرهابي عام 1988 لرحلة بان آم 103 فوق لوكربي، مما ساهم في النهاية في إفلاس شركة الطيران. تم تقديم عرض غير ناجح مماثل في عام 1988 للاستحواذ على Emery Air Freight Corp.[13]

بين عامي 1988 و 1993 ، جمعت شركة Towers Financial أكثر من 400 مليون دولار عن طريق بيع السندات والأذون الإذنية للمستثمرين، مما جذبهم إلى استخدام بيانات مالية مزيفة.[1][14][15] ثم استخدم هوفنبرغ ورفاقه الأموال التي جمعوها لدفع تكاليف التشغيل، وسداد المستثمرين السابقين، ودفع أنفسهم.[1] بدأ هوفنبرغ باستخدام أبراج الأموال المالية لدفع ثمن نمط الحياة الفخم التي شملت وادي الجراد, لونغ آيلاند قصر، منازل على ساتون بليس في مانهاتن وفي فلوريدا، وعدد من السيارات والطائرات.[16][17] ال مخطط بونزي كان أكبر احتيال مالي في التاريخ الأمريكي قبل بيرني مادوفيجري الكشف عنها.[1]

في فبراير 1993 ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الشركة، في حين أبلغت بطريقة احتيالية عن ربح قدره 13 مليون دولار (25.000.000 دولار بالقيمة الحالية للدولار) للسنوات الأربع المنتهية في 30 يونيو 1991 ، أنها خسرت بالفعل 137 مليون دولار (260.000.000 دولار بالقيمة الحالية للدولار).[2][14][18] في مارس 1993 ، قدمت تاورز المالية ل الإفلاس الحماية تحت الفصل 11 من ال قانون الإفلاس الأمريكي.[14][19]

هوفنبرغ بأنه مذنب في أبريل 1995 إلى خمس تهم جنائية، والغش الآلاف من المستثمرين من 462 مليون surrendered ، استسلم ل اف بي آي في مانهاتن، وكان استدعى وأفرج عنه في الكفالة.[1][20][21][22][23][24][25] حكم عليه في عام 1997 من قبل قاض اتحادي روبرت دبليو سويت إلى 20 عاما في السجن، وأفرج عنه في عام 2013 ، بعد أن قضى 18 عاما.[1][19][26] كما حكم عليه بدفع تعويض قدره 462 مليون دولار ($745,000,000 بالقيمة الحالية للدولار) وغرامة قدرها مليون دولار.[22]

تم الحكم على المديرين التنفيذيين الماليين في تاورز ميتشل براتر (نائب رئيس مجلس الإدارة) ومايكل روسوف (كبير المسؤولين القانونيين) بالسجن من سبع إلى تسع سنوات، وتم شطب روسوف من نقابة المحامين.[1][27][28] لم يتم اتهام إبشتاين.[1][14] في يوليو 2019 ، ادعى هوفنبرغ أن إبستين كان "شريكه في التآمر بدون رسوم" في مخطط بونزي.[29]

من المحتمل جدًا أن يكون فهم نوع العلاقة غير المسبوق على ما يبدو بين Hoffenberg و Epstein شرطًا أساسيًا للوصول إلى فهم مناسب لمخطط Towers Financial. أعطى هوفنبرغ إبشتاين الدور المهيمن إلى حد بعيد. وقد ذكر أن إبستين "كانت لديها خطة مفصلة" لتحويل تاورز فاينانشال "إلى قوة مالية لتمويل المنتجات المالية في جميع أنحاء العالم" ، والقيام بذلك "بشكل غير قانوني".[30]

يزعم هوفنبرغ أيضًا أن إبشتاين خطط أيضًا لاستخدام شبكته البنائية من العملاء الأثرياء وشركائه في "حملة التأثير السياسي ... لتحقيق مكاسبه الشخصية والمالية".مالية."[30] وشمل ذلك جزئيا استهداف عملاء يسهل التلاعب بهم للاحتيال عليهم، وكذلك أولئك الذين من غير المرجح أن يبلغوا السلطات عن ضحيتهم، لأسباب معينة، إذا اكتشفوا الاحتيال.[30]

تضمنت إحدى طرق التشغيل أن أصول العملاء التي اشتراها إبشتاين لهم قيمة أعلى بكثير مما كانت عليه في الواقع، في حين وصف هوفنبرغ أن إبستين كان يخدع في نفس الوقت مبالغ كبيرة جدًا من المال لنفسه.[30] وسط وداخل التعاملات الإجرامية المالية الأبراج، هوفنبرغ يدعو ابشتاين "العقل المدبر" وراء الاحتيال على سندات التأمين مخطط و " فني " من وول ستريت الأسهم مخطط التلاعب.[30]

صرح هوفنبرغ أنه لم يقدم أدلة ضد إبشتاين، مشيرا إلى أن إبشتاين "كان لديه قوة جذب" وزارة العدل الأمريكية، وذكر كذلك، " لا يمكنك فهم حجم تأثير [إبشتاين] المسيطر."[31]

في عام 2020 ، أضاف هوفنبرغ بعض الأدلة المؤيدة للأدلة المنشورة في كتاب عام 2019 يشير إلى أن إبشتاين كان جاسوسا رفيع المستوى لـ الموساد.[32][33][34] بعد أكثر من ثلاثة عقود من فضيحة تاورز فاينانشال وست سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن، يقترح هوفنبرغ جانبًا استخباراتيًا شاملاً لإبستين. يرسم صورة لقدرة إبستين طويلة المدى على تجنب العدالة، مشيرًا إلى أن ذلك تم تمكينه من خلال "الحاجة إلى وكالة المخابرات المركزية أو مكتب التحقيقات الفيدرالي للاستخبارات، لأنه كان يتلاعب بالمخابرات الأمريكية لصالح المنظمات الخارجية".[32] لقد أصبحت قدرة جيفري إبشتاين الواضحة على إحباط تحقيق القانون ينظر إليها في وقت لاحق على أنها مركزية في ملفه الشخصي منذ سنواته المالية في الأبراج، وربما تكون نهائية بالفعل.[35]

في عامي 2007 و 2008 ، واجه إبستين مجموعة خطيرة من التهم المتعلقة بالاغتصاب القانوني والاتجار بالجنس، على الرغم من أن المدعي العام لجنوب فلوريدا ألكسندر أكوستا وافق على اتفاقية فيدرالية لعدم الملاحقة القضائية، وبالتالي خفض جميع التهم إلى حالة واحدة تتعلق باستدراج فتاة دون سن 18 عامًا.[36] أدى هذا في وقت واحد إلى إغلاق تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في المزيد من الضحايا والمتآمرين والمرتبطين بجناة أقوياء جرائم الجنس.[37] يشير هوفنبرغ إلى كيف صرح أكوستا علنا, "هذه قضية جنائية استخباراتية [. . .] ليست قضية جنائية قائمة بذاتها.”[32]

في منتصف عام 2021 ، تم تأكيد بعض تصريحات هوفنبرغ. ضابط مخابرات إسرائيلي سابق رفيع المستوى آري بن مناشي المنقولة بلده، والمعرفة القديمة ابشتاين قد " بدأت العمل مع المخابرات الإسرائيلية... جمع الأسرار " (سنة أو عصر لم يعط).[38] مهما كانت أهمية ذلك بالنسبة لموقف إبشتاين الخاص مع السلطات الأمريكية، في الوقت نفسه، تكهن المزيد من المعلقين مرة أخرى بأن أنماط مشاركة إبشتاين غير المعروفة مع المخابرات تجاوزت واحدة الوكالة أو البلد.[38][39]

يبدو أن إعفاء إيبستين المتصور من العدالة يستمر بعد وفاته، كما وصفه هوفنبرغ. تم الإبقاء على اتفاقية عدم الملاحقة القضائية لعام 2007 - 2008 عند الاستئناف في عام 2020. بشكل فعال، على الأقل في الوقت الحالي، يحافظ هذا على الحظر، ويمنع التحقيق المستقبلي في الظروف والأشخاص والمنظمات المحيطة بإبستين في تلك التهم السابقة.[40][41]

على الرغم من الاستئناف في وقت لاحق في عام 2020 إلى إن بانك السمع,[42][43] في أبريل 2021 ، تم تأييد ترتيب إبشتاين المستمر بعد وفاته للحصانة من المقاضاة بتهمة الاتجار بالجنس باعتباره أبعد من التحدي، في حكم الأغلبية 6-4.[44] وإذ يشير إلى عقود من ماضي إبشتاين وخاصة فضيحة الأبراج المالية، علق محامو الضحية كاسيل وإدواردز على القرار" المزعج": "إنه يسمح للمتهمين الأثرياء والأقوياء (مثل إبشتاين) بتنظيم صفقات خاصة دون أن يكون لضحايا الجريمة أي تورط من خلال التفاوض مع المدعين العامين قبل توجيه التهم. هذا ليس شيئا يمكن لمعظم المتهمين القيام به."[44] وقد أشار الفريق القانوني للضحية نية استئناف مزيد من المحكمة العليا.[44]

في حين صرح هوفنبرغ أنه تم "تجاوزه مرتين" من قبل إبشتاين بشأن مخطط تاورز بونزي، فقد أكد أنه ليس لديه "فأس يطحن" ضد إبستين ولكن بدلاً من ذلك "قصة يرويها ... شيئًا يشرح" حول إبستين، حول " عقليته، الملف الشخصي، كيف رأى إبستين الأشياء، وكيف لعب رقعة الشطرنج ".[45]

في عام 2020 ، بعد عام من انتحاره المزعوم أثناء احتجازه في سجن مانهاتن بتهم جديدة تتعلق بالاتجار بالجنس تشمل قاصرين، وُصف إبستين بأنه كان له "دور رئيسي" في مخطط تاورز فاينانشيال بونزي.[46] وذكر من قبل الصحفي فيكي وارد كان إبشتاين "محوريا" في تصميم كيفية عمل المخطط.[31] في منتصف عام 2020 المسلسل الوثائقي الأمريكي المصغر البقاء على قيد الحياة جيفري ابشتاين ادعى أن إبشتاين كان"في المركز المطلق للعملية".[47]

المراجع[عدل]

  1. أ ب ت ث ج ح خ د Brian Pascus and Mola Lenghi (13 أغسطس 2019)، "Jeffrey Epstein worked at financial firm that engaged in massive Ponzi scheme in 1980s and 1990s"، CBS News، مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2022.
  2. أ ب ت Allan Sloan (February 16, 1993). "THE SEC VS. STEVEN HOFFENBERG: A CASE OF LEANING FORTUNES AT TOWERS FINANCIAL?," The Washington Post. نسخة محفوظة 2020-06-11 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ George Garneau (4 مايو 2011)، "Averting a Crisis"، Editor & Publisher، مؤرشف من الأصل في 9 يونيو 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 يونيو 2020.
  4. ^ "Towers Financial Corp SEC Registration"، sec.report، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2020.
  5. ^ Salpukas, Agis (9 نوفمبر 1987)، "Business People; Suitor Undaunted By Pan Am Doubts"، نيويورك تايمز، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2020.
  6. ^ Steven Jude Hoffenberg. "GUARANTEED COLLECTION CORPORATION'S JOINT VENTURE WITH SOME THREE HUNDRED (300) SMALL COLLECTION AGENCIES; INTRODUCTION INTO THE MR. HOFFENBERG PAST OWNERSHIP OF TOWERS FINANCIAL CORPORATION HEREINAFTER, TFC, WHICH WAS DEPOSITING lk BILLION DOLLARS PER YEAR IN 1992-1993" نسخة محفوظة 2020-06-09 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ "Hoffenberg v. Hoffman & Pollok, 248 F. Supp. 2d 303 (S.D.N.Y. 2003)"، Justia Law، مؤرشف من الأصل في 9 يونيو 2020.
  8. ^ Ward, Vicky (27 يونيو 2011)، "The Talented Mr. Epstein"، Vanity Fair، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 10 يونيو 2020.
  9. ^ Hoffenberg v. US, February 6, 2012. نسخة محفوظة 2021-12-02 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Alana Goodman and Daniel Halper (2020). A Convenient Death, Penguin Publishing Group. نسخة محفوظة 3 فبراير 2022 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ "Former CEO charged with fraud; Steven Hoffenberg, who..."، Baltimore Sun، 18 فبراير 1994، مؤرشف من الأصل في 12 يوليو 2021.
  12. ^ Brian Pascus and Mola Lenghi (13 أغسطس 2019)، "Jeffrey Epstein worked at financial firm that engaged in massive Ponzi scheme in 1980s and 1990s"، CBS News، مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2022.
  13. أ ب ت Ward, Vicky (27 يونيو 2011)، "The Talented Mr. Epstein"، Vanity Fair، مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 10 يونيو 2020.
  14. أ ب ت ث United States Securities and Exchange Commission (September 17, 1996)."Litigation Release No. 15053 / Accounting and Auditing Enforcement Release No.816; SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION v. MICHAEL ROSOFF," 96 Civ. 7064 (WK) S.D.N.Y. نسخة محفوظة 2021-09-10 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ Stubbings, Dave (30 مايو 2020)، "Jeffrey Epstein net worth - how pedophile financier made his millions"، ديلي ميرور، مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2020.
  16. ^ Ward, Vicky (27 يونيو 2011)، "The Talented Mr. Epstein"، Vanity Fair، مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 10 يونيو 2020.
  17. ^ Hevesi, Dennis (25 يناير 1993)، "Post Rescuer Built Wealth from $2,000"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 11 يونيو 2020.
  18. ^ "SEC Sues Buyer of NY Post For Fraud"، أسوشيتد برس، 8 فبراير 1993، مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2022.
  19. أ ب Jim Zarolli (14 أغسطس 2019)، "Jeffrey Epstein's Former Business Associate: I Want To Assist Victims"، NPR، مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2022.
  20. ^ "Legal"، Sun-Sentinel، 6 مارس 1997، مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2021.
  21. ^ "Financial executive faces fraud charges"، تامبا باي تاميز، 6 أكتوبر 2005، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2020.
  22. أ ب "Hoffenberg sentenced to 20 years: Towers Financial..."، شيكاغو تريبيون، 7 مارس 1997، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2020.
  23. ^ Bernstein, Jacob (12 أغسطس 2017)، "Trump Tower, a Home for Celebrities and Charlatans"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2021.
  24. ^ Soltes, Eugene (14 ديسمبر 2016)، "The Psychology of White-Collar Criminals"، ذا أتلانتيك، مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2021.
  25. ^ Brock Colyar, Kelsey Hurwitz, Charlotte Klein, Ezekiel Kweku, Amy Larocca, Yinka Martins, Adam K. Raymond, Matthew Schneier, Matt Stieb, and James D. Walsh (22 يوليو 2019)، "The High Society That Surrounded Jeffrey Epstein"، Intelligencer، مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2021.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link)
  26. ^ "Towers' Hoffenberg Gets 20 Years in Jail"، وول ستريت جورنال، 10 مارس 1997، مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2020.
  27. ^ "In Re: Michael E. Rosoff," July 6, 2000. نسخة محفوظة 2020-06-10 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ "SEC Sues Buyer of NY Post For Fraud"، أسوشيتد برس، 8 فبراير 1993، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2020.
  29. ^ Briquelet, Kate؛ Conner, Tracy (14 يوليو 2019)، "Ponzi Scheme Victims Say Epstein Swindled Them"، ذا ديلي بيست، مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2020.
  30. أ ب ت ث ج فيكي وارد، جيمس باترسون Entertainment LLC, Audible Originals LLC (15 يوليو 2021)، "Podcast "Chasing Ghislaine" Episode 6 entitled "Playing the Box""، Podcast series home page in Audible [الإنجليزية]، مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2021.
  31. أ ب Tron, Gina (3 يونيو 2020)، "Jeffrey Epstein Allegedly Took Part In Ponzi Scheme Before Creating 'Molestation Pyramid Scheme'"، Oxygen True Crime، مؤرشف من الأصل في 4 فبراير 2022.
  32. أ ب ت Howard, Dylan (23 ديسمبر 2019)، "Epstein 'Admitted To Me' He Was A Spy"، Medium.com، مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2021.
  33. ^ Skyhorse Publishing (3 ديسمبر 2019)، "Jeffrey Epstein Allegedly Took Part In Ponzi Scheme Before Creating 'Molestation Pyramid Scheme'"، PR Newswire، مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2021.
  34. ^ Howard, Dylan؛ Cronin, Melissa؛ Robertson, James (3 ديسمبر 2019)، Epstein: Dead Men Tell No Tales، Skyhorse Publishing، سايمون وشوستر، ISBN 9781510757929، مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2020.
  35. ^ Fisher, Marc؛ O'Connell, Jonathan (10 أغسطس 2019)، "Final Evasion: For 30 Years, Prosecutors and Victims Tried To Hold Jeffrey Epstein To Account. At Every Turn, He Slipped Away"، واشنطن بوست، مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021.
  36. ^ Robles, Francis؛ Thrush, Glenn؛ Qiu, Linda (10 يوليو 2019)، "Examining Acosta's Claims on the Epstein Prosecution"، نيويورك تايمز، مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2022.
  37. ^ Brown, Julie K. (28 نوفمبر 2018)، "How a future Trump Cabinet Member Gave a Serial Sex Abuser the Deal of a Lifetime"، ميامي هيرالد، مؤرشف من الأصل في 8 يناير 2022.
  38. أ ب Barbara Shearer, Director, Blue Ant Studios USA, Blue Ant Media (24 يونيو 2021)، "Documentary "Epstein's Shadow: Ghislaine Maxwell" Episode 3"، IMDB article on source documentary، مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2021. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |الأخير= (مساعدة)صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link)
  39. ^ Ward, Vicky (15 يوليو 2021)، "Was Jeffrey Epstein a Spy?"، رولينغ ستون، مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2022.
  40. ^ Pierson, Brendan (14 أبريل 2020)، "Appeals court upholds Jeffrey Epstein's non-prosecution deal"، رويترز، مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2020.
  41. ^ Gerstein, Josh (14 أبريل 2020)، "Appeals Court Sides with Feds on Jeffrey Epstein Deal"، بوليتيكو، مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2020.
  42. ^ Keller, Aaron (7 أغسطس 2020)، "Circuit Court of Appeals Orders Rehearing in Survivor's Case Involving 'Secret' Jeffrey Epstein Plea Deal"، دان إبرامز، مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2021.
  43. ^ Kam, Dara (3 ديسمبر 2020)، "Court Considers Epstein Deal, Victims' Rights"، WPEC CBS12 West Palm Beach، مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2020.
  44. أ ب ت Goggin, Kayla (15 أبريل 2021)، "Victim's Challenge to Epstein Plea Deal Rejected by Full 11th Circuit"، Courthouse News Service، مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2021.
  45. ^ Howard, Dylan (23 ديسمبر 2019)، "Epstein 'Admitted To Me' He Was A Spy"، Medium.com، مؤرشف من الأصل في 4 سبتمبر 2021.
  46. ^ Tron, Gina (3 يونيو 2020)، "Jeffrey Epstein Allegedly Took Part In Ponzi Scheme Before Creating 'Molestation Pyramid Scheme'"، Oxygen True Crime، مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2021.
  47. ^ Bungalow Media & Entertainment, Break Thru Films (9 أغسطس 2020)، "Documentary "Surviving Jeffrey Epstein" Episode 1"، IMDB article on source documentary، مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2021.