مستخدم:Mr. Ibrahem/إتش إس بي سي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

غسيل أموال[عدل]

في كل من عامي 2003 و2010، أمر المنظمون الأمريكيون بنك "إتش إس بي سي" بتعزيز ممارسات مكافحة غسيل الأموال. [1] في أكتوبر 2010، أصدرت مكتب مراقب العملة الأمريكية أمرًا بوقف العمل والكف يطلب من "إتش إس بي سي" تعزيز جوانب متعددة من برنامج مكافحة غسيل الأموال . تضمنت المشكلات التي تم تحديدها تراكمًا ضخمًا لما يزيد عن 17000 تنبيه لتحديد النشاط المشبوه، والفشل في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب إلى سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، وعدم إجراء أي إجراءات العناية الواجبة لتقييم المخاطر التي تتعرض لها الشركات التابعة لبنك "إتش إس بي سي" قبل فتح حسابات مراسلة لهم، وهي ثلاثة: فشل HBUS في العام من منتصف عام 2006 إلى منتصف عام 2009 في إجراء أي برنامج مكافحة غسيل الأموال بقيمة 15 مليار دولار في معاملات نقدية مجمعة من نفس الشركات التابعة لـ "إتش إس بي سي"، والفشل في مراقبة 60 تريليون دولار في التحويلات البرقية السنوية من قبل العملاء في البلدان التي صنفت مخاطر أقل من قبل HBUS، وغير كافية والموظفين والموارد والقيادة غير المؤهلة لمكافحة غسل الأموال. لوحظ أن "إتش إس بي سي" تعاون بشكل كامل مع تحقيق مجلس الشيوخ. [2]

في 19 يوليو 2012 حققت الهند في انتهاك مزعوم لامتثال السلامة، يُعتقد أن موظفين هنود متورطون فيه. [3] في 9 تشرين الثاني 2012، الناشط الهندي وسياسي أرفيند كييريول قال إن لديه تفاصيل عن 700 بنك هندي حسابات إخفاء الأموال السوداء بقيمة إجمالية قدرها 60 مليار روبية هندية (1٫0 مليار دولار أمريكي) مع "إتش إس بي سي" في جنيف. [4] في يونيو 2013، قامت إحدى وسائل الإعلام في الهند بكشف سري حيث تم ضبط ضباط "إتش إس بي سي" على الكاميرا وهم يوافقون على غسل "الأموال السوداء". وضع "إتش إس بي سي" هؤلاء الموظفين في إجازة انتظارًا لتحقيق داخلي خاص بهم. [5]

في نوفمبر 2012 تم الإبلاغ عن أن "إتش إس بي سي" قد أنشأ حسابات خارجية في جيرسي لتجار المخدرات المشتبه بهم وغيرهم من المجرمين، وأن الإيرادات والجمارك قد بدأوا تحقيقًا في أعقاب تسريب المبلغين عن المخالفات تفاصيل 700 مليون جنيه إسترليني يُزعم أنها محتجزة في حسابات "إتش إس بي سي" في تبعية التاج. [6]

بعد أوامر التفتيش والمداهمات التي بدأت في يناير 2013، في منتصف مارس 2013، اتهمت هيئة الضرائب الأرجنتينية الرئيسية "إتش إس بي سي" باستخدام إيصالات مزيفة وحسابات وهمية لتسهيل غسل الأموال والتهرب الضريبي. [7][8][9]

في أوائل فبراير 2013 أثناء مثوله أمام لجنة المعايير المصرفية البرلمانية في المملكة المتحدة، أقر الرئيس التنفيذي ستيوارت جاليفر بأن هيكل البنك لم يكن "مناسبًا للغرض". وقال: "الأمور التي كان يجب مشاركتها وتصعيدها لم يتم تقاسمها أو تصعيدها". [10] كما تم اتهام "إتش إس بي سي" بغسل الأموال للجماعات الإرهابية. [11]

في يونيو 2015 تم تغريم "إتش إس بي سي" من قبل سلطات جنيف بعد التحقيق في غسيل الأموال داخل فرعها السويسري. كانت الغرامة 40 مليون فرنك سويسري. [12]

تحقيق مجلس الشيوخ الأمريكي (2012)[عدل]

في يوليو 2012 أصدرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي تقريرًا ذكر أن "إتش إس بي سي" انتهك قواعد غسيل الأموال، وساعد إيران وكوريا الشمالية في التحايل على عقوبات الأسلحة النووية الأمريكية. [13][14]

في ديسمبر 2012 اقترح مساعد المدعي العام الأمريكي لاني بروير أن الحكومة الأمريكية قد تقاوم الملاحقة الجنائية لبنك "إتش إس بي سي" والتي قد تؤدي إلى فقدان ميثاق الولايات المتحدة للبنك. وقال: "هدفنا هنا ليس إسقاط "إتش إس بي سي"، وليس إحداث تأثير منهجي على الاقتصاد، وليس خسارة الناس لآلاف الوظائف". [1]

في ديسمبر 2012 تم معاقبة "إتش إس بي سي" 1.9 مليار دولار (الولايات المتحدة)، وهي أكبر غرامة بموجب قانون السرية المصرفية، لانتهاكه أربعة قوانين أمريكية مصممة لحماية النظام المالي الأمريكي. [15] يُزعم أن "إتش إس بي سي" قد غسل ما لا يقل عن 881 مليون دولار من عائدات المخدرات من خلال النظام المالي الأمريكي للكارتلات الدولية، فضلاً عن معالجة 660 مليون دولار إضافية للبنوك في البلدان الخاضعة للعقوبات الأمريكية. ووفقًا للتقرير، فإن "فرع البنك الأمريكي [أيضًا] فشل في مراقبة أكثر من 670 مليار دولار من التحويلات البرقية وأكثر من 9.4 مليار دولار في مشتريات الدولارات المادية من وحدته في المكسيك". كجزء من اتفاقية تأجيل مقاضاته، أقر بنك "إتش إس بي سي" بأنه تجاهل لسنوات إشارات التحذير بأن عصابات المخدرات في المكسيك تستخدم فروعها لغسل ملايين الدولارات، وأقر أيضًا بأن موظفي "إتش إس بي سي" الدوليين قد جردوا معلومات التعريف الخاصة بالمعاملات التي تمت من خلال الولايات المتحدة من دول تواجه عقوبات اقتصادية مثل إيران والسودان. [1]

ورد في مقال نشر في فبراير 2013 في "مجلة رولينج ستون"، والذي انتقد ما اعتبروه رد فعل خجول من وزارة العدل الأمريكية، "نعم، لقد أصدروا غرامة - 1.9 مليار دولار، أي ربح خمسة أسابيع - لكنهم لم ينتزعوا ما يصل إلى دولار واحد أو يوم واحد من السجن من أي فرد، على الرغم من عقد من الانتهاكات المروعة "وذكر كذلك،" في هذه الحالة، أفلت البنك حرفيًا من جريمة قتل - حسنًا، المساعدة والتحريض، على أي حال. " [16] في ديسمبر 2012، "قارنت مقالة CNNMoney" الغرامة البالغة 1.9 مليار دولار بأرباح "إتش إس بي سي" "العام الماضي" (2011) البالغة 16.8 مليار. [1]

في 2016 تم رفع دعوى قضائية ضد "إتش إس بي سي" من قبل عائلات مكسيكية متورطة في الوفيات على يد عصابات الجريمة المنظمة لمعالجة الأموال (" غسيل الأموال ") لصالح كارتل سينالوا. [17]

دعم قانون الأمن الصيني لهونغ كونغ (2020)[عدل]

في يونيو 2020 عشية الذكرى السنوية لاحتجاجات ميدان تيانانمين، اتخذ "إتش إس بي سي" خطوة نادرة في الخوض في القضايا السياسية من خلال دعمه العلني لقانون الأمن القومي الجديد المثير للجدل في هونغ كونغ. [18] وقع الرئيس التنفيذي لقسم آسيا والمحيط الهادئ في "إتش إس بي سي"، بيتر وونغ، عريضة تدعم القانون وذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أن "إتش إس بي سي" "يحترم ويدعم جميع القوانين التي تعمل على استقرار النظام الاجتماعي في هونغ كونغ". [19][20]

على الرغم من نقل "إتش إس بي سي" لمقره الرئيسي إلى لندن في 1993، إلا أن هونغ كونغ تظل أكبر سوق لها حيث تمثل 54% من أرباحها، وثلث إيراداتها العالمية، و50000 موظف محلي. [21][22] رداً على ذلك، شجب جوشوا وونغ، أحد كبار الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، موقف البنك قائلاً إن موقف "إتش إس بي سي" يوضح "كيف ستستخدم الصين قانون الأمن القومي كوسيلة ضغط جديدة لمزيد من التأثير السياسي على مجتمع الأعمال الأجنبي في هذه المدينة العالمية". [20] قال أليستير كارمايكل، رئيس مجموعة "أول بارليامنتاري جروب" في هونغ كونغ في المملكة المتحدة، إن "إتش إس بي سي" ارتكب خطأ فادحًا بالانحناء لإرادة الصين فيما يتعلق بقانون الأمن، واصفًا إياه بأنه "سوء تقدير جسيم" لأنه سينظر إليه على أنه شركة بريطانية كبيرة تدافع عن "انتهاك صارخ إلى حد ما للقانون الدولي" عندما تعتمد البنوك على نظام قائم على القواعد. [18] وزعمت منظمة هيومان رايتس ووتش أن "قانون الأمن القومي الجديد سيوجه أشد ضربة لحقوق الناس في هونغ كونغ منذ نقل الإقليم إلى الصين في 1997".

كما علق وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على موقف "إتش إس بي سي"، قائلاً "إن الشركات ستصدر أحكامها الخاصة، لكن اسمحوا لي فقط أن أصفها بهذه الطريقة - لن نضحي بأهل هونغ كونغ على مذبح مكافآت المصرفيين". [23]

منذ أغسطس 2020، قام "إتش إس بي سي" بتجميد حسابات العديد من المنظمات والنشطاء المؤيدين للديمقراطية وعائلاتهم، بما في ذلك جيمي لاي وتيد هوي وكنيسة كنيسة منطقة الجار الشمالي الجيدة. [24][25]

في يناير 2021 دافع الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" عن علاقته بالسلطات الصينية في هونغ كونغ وتجميد حساب تيد هوي أمام لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في المملكة المتحدة. [26][27]

في فبراير 2021 دعا أكثر من 50 عضوًا في التحالف البرلماني الدولي في الصين إلى الإفراج الفوري عن الأموال المملوكة لتيد هوي وعائلته، [28][29]

  1. ^ أ ب ت ث HSBC: Too big to jail?, "CNNMoney", James O'Toole, 12 December 2012.
  2. ^ U.S. Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History [PDF file], Carl Levin, Chair, Tom Coburn, Ranking Minority, 17 July 2012 Hearing. See especially page 3 [8 in PDF].
  3. ^ "Will get to bottom of HSBC staff violating safety norms: Govt on money laundering allegations". تايمز أوف إينديا. 19 يوليو 2012.
  4. ^ Sanyal، Prasad (9 نوفمبر 2012). "Arvind Kejriwal targets HSBC, Mukesh Ambani over black money". إن دي تي في. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-09.
  5. ^ Standard Chartered, HSBC officials caught on camera offering to launder money, CNN-IBN & Cobrapost, Syed Masroor Hasan, Rohit Khanna, updated 18 June 2013.
  6. ^ Bowers، Simon (9 نوفمبر 2012). "HSBC Jersey accounts investigated by UK tax authorities". Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 2014-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-24.
  7. ^ AFIP denounces HSBC with money-laundering, tax evasion, Buenos Aires Herald, 18 March 2013.
  8. ^ HSBC faces new money laundering claims in Argentina, BBC, 18 March 2013.
  9. ^ Argentina: HSBC helped launder money, evade taxes, CBS News, Associated Press (New York), 18 March 2013.
  10. ^ Terrorists and drug lords targeted HSBC, bosses admit, The Independent [UK], Simon English, 6 February 2013.
  11. ^ HSBC Hires Tax, Anti-Terror Chiefs for Controls Panel, Bloomberg, Howard Mustoe, 30 January 2013.
  12. ^ "HSBC pays out £28m over money-laundering claims". الغارديان. 4 يونيو 2015. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-14.
  13. ^ Hamilton، Jesse؛ Voreacos، David (23 يوليو 2012). "HSBC Executive Resigns at Senate Money-Laundering Hearing". Bloomberg Business. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-07. An outside audit by Deloitte LLP showed that 25,000 transactions totaling more than $19.4 billion involved Iran, according to the report. Of those, as many as 90 percent passed through the bank's U.S. accounts with no disclosure of ties to Iran, the report shows. Senate investigators documented similar transactions from a list of other prohibited jurisdictions including North Korea, Cuba, Sudan and Burma.
  14. ^ Peston، Robert (11 ديسمبر 2012). "HSBC to pay $1.9bn in US money laundering penalties". BBC News (Business). اطلع عليه بتاريخ 2016-02-07. The Senate report also said HSBC regularly circumvented restrictions on dealings with Iran, North Korea, and other states subject to US sanctions.
  15. ^ Mollenkamp، Carrick؛ Wolf، Brett (11 ديسمبر 2012). "HSBC to pay record $1.9-billion fine in U.S. money laundering case". The Globe and Mail. Toronto. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-14.
  16. ^ Gangster Bankers: Too Big to Jail, How HSBC hooked up with drug traffickers and terrorists. And got away with it, "Rolling Stone" magazine, Matt Taibbi, 14 February 2013.
  17. ^ Dart، Tom (11 فبراير 2016). "The Guardian – Families of Americans killed by Mexican cartels sue HSBC for laundering billions". اطلع عليه بتاريخ 2016-06-05.
  18. ^ أ ب Wilson، Harry (3 يونيو 2020). "HSBC, StanChart Defy U.K. to Endorse Hong Kong Security Law". Bloomberg. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-04.
  19. ^ Chatterjee، Sumeet (3 يونيو 2020). "HSBC and Standard Chartered back China's imposition of security law on Hong Kong". The Globe and Mail. Toronto. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-04.
  20. ^ أ ب McGregor، Grady (3 يونيو 2020). "How HSBC got stuck between Beijing's new Hong Kong law and a hard place". Fortune. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-04.
  21. ^ "HSBC and StanChart back China security laws for HK". بي بي سي نيوز. 4 يونيو 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-04.
  22. ^ Gopalan، Nisha (4 يونيو 2020). "HSBC Is Navigating Dangerous Waters on Hong Kong". Bloomberg. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-04.
  23. ^ "Raab hits out at HSBC over its support for Hong Kong security laws". CityAM (بالإنجليزية البريطانية). 15 Jun 2020. Retrieved 2020-06-15.
  24. ^ "Hong Kong police raid church hours after pastor said HSBC froze accounts". الغارديان (بالإنجليزية). 8 Dec 2020. Retrieved 2020-12-08.
  25. ^ Roantree, Susan Heavey, Lawrence White, Anne Marie (26 Aug 2020). "U.S. slams HSBC over treatment of Hong Kong customers, says China 'bullying' UK". رويترز (بالإنجليزية). Retrieved 2020-12-08.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  26. ^ "HSBC boss defends decision to freeze accounts of fugitive ex-lawmaker Ted Hui". جريدة جنوب الصين الصباحية (بالإنجليزية). 27 Jan 2021. Retrieved 2021-02-24.
  27. ^ "HSBC CEO defends working with Chinese authorities in Hong Kong". POLITICO (بالإنجليزية الأمريكية). 26 Jan 2021. Retrieved 2021-02-24.
  28. ^ Staff, Reuters (8 Feb 2021). "Lawmakers challenge HSBC on Hong Kong activist's accounts". رويترز (بالإنجليزية). Retrieved 2021-02-16. {{استشهاد بخبر}}: |الأول= باسم عام (help)
  29. ^ "HSBC urged to unfreeze accounts of Hong Kong activist". الغارديان (بالإنجليزية). 8 Feb 2021. Retrieved 2021-02-16.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=مستخدم:Mr._Ibrahem/إتش_إس_بي_سي&oldid=52856792»