مركز التقارير المالية (الصومال)
 | هذه مقالة غير مراجعة. (يونيو 2024) |
| مركز التقارير المالية (الصومال) | |
|---|---|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| تأسست | مايو 18, 2016 |
| الشعار النصي | "No Money for Terror" |
| المركز | Federal government of Somalia |
| الإدارة | |
| موقع الويب | www |
تعديل مصدري - تعديل  | |
تم إنشاء مركز التقارير المالية ( FRC ) في الصومال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2016 للعمل كوكالة مركزية وطنية مسؤولة عن استلام وتحليل ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالأموال. – غسل الأموال وتمويل الإرهاب.[1] يعمل مجلس البحوث المالي بمثابة وحدة الاستخبارات المالية الصومالية (FIU)، وهو مركز مستقل للخبرة في تحليل الأنشطة المالية المشبوهة والتحقيق في الجرائم المالية .[2]
الغرض
[عدل]عندما تم إنشاء مركز التقارير المالية الصومالية، كان الغرض منه هو العمل كمركز وطني لتلقي وتحليل (أ) تقارير المعاملات المشبوهة ، و (ب) المعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، ولصالح ونشر نتائج هذا التحليل.[3]
الهيكل التنظيمي
[عدل]اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (NAMLC) مسؤولة عن تعيين مدير لجنة FRC ، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للجنة FRC، وصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) ،.س.[4]
يضم مركز التقارير المالية خمسة أقسام رئيسية:
- قسم التحليل والتنفيذ
- قسم المراجعة الإشرافية
- قسم السياسات التنظيمية
- قسم أمن البيانات
- شعبة الإدارة
مراجع خارجية
[عدل]- ^ "IMF statements: Somali Officials Misrepresent IMF Statements and Reports". Goobjoog News. 29 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2023-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-27.
- ^ "Initiatives: Building An Effective, Fit-For-Purpose Financial Reporting Center In Somalia". International Development Law Organization. 17 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-27.
- ^ "FRC: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act". Somali Financial Reporting Center. 26 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2022-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-27.
- ^ "Governance: National Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Committee". ISomali Financial Reporting Center. 10 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 2020-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-27.
